تاثیر پولشویی بر اقتصاد کدام گزینه است؟
تاثیر پولشویی بر اقتصاد کدام گزینه است؟
error code: 521
چنانچه عواید حاصل از جرم به اموال دیگری تبدیل یا تغییر یافته باشد ……….اموال و در صورت انتقال به ثالث با حسن نیت، ………آن از اموال مرتکب ضبط می شود.
نگهداری سوابق مربوط به شناسایی ارباب رجوع، مالک، سوابق حسابها، عملیات و معاملات داخلی و خارجی حداقل به مدت ……………سال پس از پایان رابطه کاری یا انجام معامله موردی است که شیوه آن بهموجب آییننامه اجرائی این قانون تعیین میشود
کدام معاملات و عملیات مشکوک در نظر گرفته میشود ؟
اشخاص، نهادها و دستگاههای مشمول این قانون (موضوع مواد ۵ و ۶) برحسب نوع فعالیت و ساختار سازمانی خود مکلف به رعایت کدام موارد زیر هستند؟
کدام گزینه مکلفند آییننامههای اجرائی هیأتوزیران در ارتباط با این قانون و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم را اجراء کنند.؟
{عبارت است از درآمد ، ثروت یا منابع غیرقانونی که براساس قوانین هر کشور ممکن است مصادیق متفاوت داشته باشد} تعریف کدام گزینه است؟
جرم اصلی که هدف اصلی در پولشویی پنهان کردن آناست؟