چنانچه عواید حاصل از جرم به اموال دیگری تبدیل یا تغییر یافته باشد ……….اموال و در صورت انتقال به ثالث با حسن نیت، ………آن از اموال مرتکب ضبط می شود.

چنانچه عواید حاصل از جرم به اموال دیگری تبدیل یا تغییر یافته باشد ……….اموال و در صورت انتقال به ثالث با حسن نیت، ………آن از اموال مرتکب ضبط می شود.

نگهداری سوابق مربوط به شناسایی ارباب رجوع، مالک، سوابق حسابها، عملیات و معاملات داخلی و خارجی حداقل به مدت ……………سال پس از پایان رابطه کاری یا انجام معامله موردی است که شیوه آن بهموجب آییننامه اجرائی این قانون تعیین میشود

نگهداری سوابق مربوط به شناسایی ارباب رجوع، مالک، سوابق حسابها، عملیات و معاملات داخلی و خارجی حداقل به مدت ……………سال پس از پایان رابطه کاری یا انجام معامله موردی است که شیوه آن بهموجب آییننامه اجرائی این قانون تعیین میشود

اشخاص، نهادها و دستگاههای مشمول این قانون (موضوع مواد ۵ و ۶) برحسب نوع فعالیت و ساختار سازمانی خود مکلف به رعایت کدام موارد زیر هستند؟

اشخاص، نهادها و دستگاههای مشمول این قانون (موضوع مواد ۵ و ۶) برحسب نوع فعالیت و ساختار سازمانی خود مکلف به رعایت کدام موارد زیر هستند؟

کدام گزینه مکلفند آییننامههای اجرائی هیأتوزیران در ارتباط با این قانون و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم را اجراء کنند.؟

کدام گزینه مکلفند آییننامههای اجرائی هیأتوزیران در ارتباط با این قانون و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم را اجراء کنند.؟

{عبارت است از درآمد ، ثروت یا منابع غیرقانونی که براساس قوانین هر کشور ممکن است مصادیق متفاوت داشته باشد} تعریف کدام گزینه است؟

{عبارت است از درآمد ، ثروت یا منابع غیرقانونی که براساس قوانین هر کشور ممکن است مصادیق متفاوت داشته باشد} تعریف کدام گزینه است؟