مبارزه با پولشویی
دوره «مبارزه با پولشویی» یک برنامه آموزشی جامع است که با هدف افزایش آگاهی و مهارتهای عملی در شناسایی، پیشگیری و مقابله با فعالیتهای مرتبط با پولشویی طراحی شده است. در این دوره، مفاهیم کلیدی مانند قوانین و مقررات مربوط به پولشویی، روشهای تشخیص تراکنشهای مشکوک، فناوریهای نوین در کنترل و پیشگیری، و مسئولیتهای سازمانی…
Details