دوره «مبارزه با پولشویی» یک برنامه آموزشی جامع است که با هدف افزایش آگاهی و مهارت‌های عملی در شناسایی، پیشگیری و مقابله با فعالیت‌های مرتبط با پولشویی طراحی شده است. در این دوره، مفاهیم کلیدی مانند قوانین و مقررات مربوط به پولشویی، روش‌های تشخیص تراکنش‌های مشکوک، فناوری‌های نوین در کنترل و پیشگیری، و مسئولیت‌های سازمانی در این زمینه به‌صورت کامل آموزش داده می‌شود. این دوره برای مدیران، کارشناسان مالی، حقوقی و تمامی افرادی که در حوزه‌های بانکی، تجاری یا خدمات مالی فعالیت می‌کنند، بسیار کاربردی است و به آن‌ها کمک می‌کند تا با اصول و تکنیک‌های به‌روز در مبارزه با این چالش جهانی آشنا شوند.

 

در صورت داشتن هرگونه سوال احتمالی می توانید با شماره تماس ۳۳۳۶۴۷۲۴-۰۲۴ در تماس باشید.